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潜伏柬埔寨养猪场实施网络诈骗一年被抓,39名被
时间:2020-06-30 03:37


南都讯记者程昆通讯员王倩6月9日至11日,由福田区人民检察院依法提起公诉的被告人李某某等39人涉嫌诈骗罪一案,在福田区人民法院开庭审理。该案是一宗典型的跨境电信网络诈骗案件,涉案犯罪集团在境外冒充“公检法”工作人员,以帮助“洗黑钱”为由针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。该案的庭前会议和庭审共历时四天,期间38名被告人认罪认罚,庭审结束后,该案将择日宣判。

据了解,2017年11月,“番薯文”(在逃,具体情况不详)和被告人李某某、蔡某某等人招兵买马组成诈骗集团,潜身于柬埔寨一废弃改建的养猪场内,冒充中国大陆公检法机关,针对中国大陆公民实施电信诈骗。

在实施诈骗的过程中,该诈骗集团实行集中管理、分工协作,全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点。被招募的工作人员到达诈骗窝点后,由被告人李某某、蔡某某组织他们学习培训相关的“话术”、“剧本”,并提供含有中国公民个人信息的表格给“一线”话务员拨打。

“一线”话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话,虚构被害人名下的银行卡涉嫌洗钱或其它犯罪,以帮助犯罪地公安机关向被害人核实情况为由,将电话转接至冒充犯罪地公安民警的“二线”话务员。

“二线”话务员则进一步骗取被害人信任,并通过制作电话笔录的形式骗取被害人名下的银行卡号、余额、微信支付宝余额等财产状况。如果被害人资金较少,“二线”人员便会以将被害人的资金转入安全账户为由,提供银行账号让被害人直接将钱存入被告人提供的账号;如果被害人资金较多,“二线”人员便以协助被害人查清“被害人的资金是否来源清白”为由把电话转接至“三线”话务员。

“三线”话务员假冒专案组领导、检察官或公证处主任,使用手机、QQ等工具继续与被害人联系,并提供虚拟的最高人民检察院的网址给被害人,上面有虚构的被害人被通缉的拘捕令、协查令,假称要冻结被害人所有资金直到案件结束。在取得被害人信任后,“三线”人员便以“帮助被害人证明资金来源清白”为由让被害人办理相关银行的网银,骗取被害人的相关信息,并和“水商”一起通过钓鱼网站、网上银行将被害人银行卡内的钱由“水商”骗走。

检方介绍,该集团内部下设多个作案小组,层级严密、分工明确,加之诈骗情节设置精巧,环环相扣,导致被告人之间的关系盘根错节,每名被害人的背后都有数个作案小组交织互动的身影,案情特别复杂。

案件移送检察院后,福田区人民检察院刑检部门高度重视,指定资深检察官和业务骨干成立专案小组负责办理本案。案件审查期间,专案小组成员严把证据关,对涉案93册案卷逐卷认真审核,在繁杂的证据中抽丝剥茧,逐项梳理排查疑点,以形成完整扎实的证据链。共撰写审查报告213页13万余字,起诉书达27页。

检察官经过审查,最终认定:通过对查获的各被告人的薪资表、业绩单、水房对账单等进行调查及审计,在不到三个月的时间里,该诈骗团伙共诈骗被害人达120人次,涉案金额累计达500余万元;根据水房对账资料调查及审计,该诈骗集团于2018年6月至11月对账总金额超1千万元,其中报案被害人达123人;经对现场窝点查扣的作案工具进行技术监督,提取被告人冒充公检法诈骗的110个QQ号,对手机号码进行比对,串并比对报案被害人320名,报案金额人民币2千万余元。

办案同时,为保障犯罪嫌疑人合法权益,承办检察官落实认罪认罚从宽制度,在受理案件后,向每名犯罪嫌疑人宣读政策、释法说理。截止正式开庭前,已有36名被告人自愿认罪认罚并签下了认罪认罚具结书,庭审期间,又有2人当庭表示认罪认罚,自愿接受公诉机关的量刑建议。

据了解,因疫情期间的防控要求,为减少人员聚集,庭审现场采用远程视频开庭方式,被告人在看守所通过远程视频庭审系统与法院审判法庭同步视频通话。

该案的庭前会议和庭审共历时四天,2名公诉人与39名辩护律师聚焦涉案金额及量刑展开辩论,庭审结束后,该案将择日宣判。